A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou nesta terça-feira (28), a Operação Cromo, que investiga a lavagem de dinheiro oriunda do contrabando de cigarros na região de fronteira.
A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou nesta terça-feira (28), a Operação Cromo, que investiga a lavagem de dinheiro oriunda do contrabando de cigarros na região de fronteira. A investigação aponta que o grupo alvo é suspeito de movimentar mais de R$ 4,5 milhões em créditos e débitos nos últimos anos.
Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava distintas estratégias para dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos, transportes e entretenimento.
Também foram realizadas análises fiscais que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Essa recuperação de ativos financeiros tem por finalidade identificar e apreender os valores relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, possibilitando a reparação do dano causado com a prática do delito.
Foram cumpridos, no município de Guaíra, dois mandados de busca e apreensão, além de deferido o bloqueio judicial de diversos bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis, veículos de luxo e embarcações.
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