Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, se declara inocente de acusações criminais

As autoridades acusaram o Bankman-Fried de roubar fundos de clientes da FTX para cobrir empréstimos contraídos pela Alameda Research, o fundo de hedge cripto afiliado da FTX. Dizem também que ele usou esses recursos para fazer investimentos em outras empresas e doar para campanhas de políticos de ambos os partidos para influenciar políticas públicas.

Em declarações públicas após o pedido de falência da FTX em novembro, Bankman-Fried insistiu que não cometeu fraude e não sabia que os fundos dos clientes estavam sendo usados ??indevidamente.

Dois executivos seniores dos negócios cripto de Bankman-Fried – Gary Wang, cofundador da FTX, e Caroline Ellison, que atuou como CEO da Alameda – se declararam culpados de várias acusações criminais e estão cooperando com os promotores federais.

Ellison se desculpou ao entrar com seu pedido no mês passado, dizendo ao tribunal que "concordou com o Sr. Bankman-Fried e outros em não divulgar publicamente a verdadeira natureza do relacionamento entre a Alameda e a FTX, incluindo o acordo de crédito da Alameda".

Prisão domiciliar

Como parte de sua libertação, Bankman-Fried está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palot Alto, Califórnia. Ele está usando um dispositivo de monitoramento e entregou seu passaporte.

Ele pode pegar até 115 anos de prisão se for condenado por todas as acusações.

No mês passado, um juiz dos EUA o libertou sob fiança de US$ 250 milhões em sua primeira aparição em solo americano desde sua prisão nas Bahamas, onde morava e administrava seus negócios.

Os pais de Bankman-Fried, ambos professores de direito em Stanford que co-assinaram sua fiança, "tornaram-se alvo de intenso escrutínio da mídia, assédio e ameaças", escreveram os advogados de defesa em uma carta ao tribunal, pedindo para redigir os nomes de dois outros co-signatários, conhecidos como "garantidores".

"Há sérios motivos de preocupação de que os dois fiadores adicionais enfrentariam invasões semelhantes em sua privacidade, bem como ameaças e assédio se seus nomes não fossem editados em seus títulos ou suas identidades fossem divulgadas publicamente", afirma a carta.

"Desfalque à moda antiga"

Os promotores alegam que o Bankman-Fried orquestrou "uma das maiores fraudes financeiras da história americana", roubando bilhões de dólares de clientes da FTX para cobrir perdas em seu fundo de hedge irmão, Alameda Research.

A FTX e a Alameda pediram falência em dezembro, depois que os investidores correram para retirar seus depósitos da bolsa, provocando uma crise de liquidez e provocando contágio em toda a indústria cripto.

O novo CEO da FTX, John Ray III, que fez seu nome supervisionando a liquidação da Enron no início dos anos 2000, disse em uma audiência no Congresso que os fundos de clientes depositados no site da FTX foram misturados com fundos na Alameda, o que gerou uma série de altas especulações – apostas de risco.

Ray descreveu a situação nas duas empresas como "peculato antiquado" nas mãos de um pequeno grupo de "indivíduos grosseiramente inexperientes e pouco sofisticados".

Separadamente, na terça-feira, os reguladores dos EUA emitiram um comunicado alertando os participantes do mercado sobre os riscos específicos apresentados pelo mercado de criptomoedas devido à prevalência de fraude, volatilidade, deturpação e gerenciamento de risco defeituoso.

"É importante que os riscos relacionados ao setor de criptoativos que não podem ser mitigados ou controlados não migrem para o sistema bancário", diz o comunicado, emitido em conjunto pelo Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation e Office of the Controlador da Moeda.