A PolÃcia Federal deflagrou nesta quinta-feira (31) a operação Compliance, que tem o objetivo de combater os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Dezessete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Minas Gerais foram cumpridos nos estados do Paraná, Maranhão e Goiás, e também no Distrito Federal.
Em relação ao Paraná, houve uma busca em Curitiba, uma em Guarapuava e oito em Ponta Grossa.
De acordo com a PF, a investigação começou a partir de notÃcia-crime apresentada pela Caixa Econômica Federal relatando possÃveis fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o paÃs. A polÃcia identificou que, com as fraudes, os criminosos faziam transferências bancárias para contas de laranjas e também pagavam boletos com o numerário desviado.
Conforme apurado pela polÃcia, as transferências foram feitas para laranjas nos três estados e no DF. Para mascarar a origem ilegal do dinheiro, os suspeitos abriram várias contas de criptomoedas.
A PF representou por 17 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais. Houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens.
Massa News