COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO - TRANSCOOPER

CNPJ sob nº 15.278.561/0001-24

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO, no uso das atribuições

que lhe confere o Art. 34, "e", e de acordo com o disposto nos Artigos 16 e 29, I, do Estatuto Social,

convoca os associados em condições de votar, cujo número nesta data é de 116 (cento e dezesseis),

para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 25 de março de 2024,

no Auditório Coopertradição Matriz, situado na Rua do Conhecimento, nº 1911, Km 02, CEP 85.503-

390, Bairro Fraron, município de Pato Branco-PR, às 17 horas em primeira convocação, com a

presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 18 horas, com a presença

de metade mais um dos associados ou em terceira e última convocação às 19 horas, com a presença

mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho

Fiscal, compreendendo:

a) Relatório da Gestão;

b) Balanço Patrimonial;

c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;

d) Parecer do Conselho Fiscal;

e) Parecer da Auditoria Independente;

f) Plano de Atividades e Metas da sociedade para o exercício seguinte.

2) Destinação das sobras/perdas apuradas;

3) Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

4) Fixação das Cédulas de Presença para os membros do Conselho de Administração e do

Conselho Fiscal;

5) Autorização para operar com terceiros;

6) Autorização para contrair financiamentos e/ou dar bens em garantia;

7) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Pato Branco-PR, 12 de março de 2024.

Nédio Tonus

Presidente do Conselho de Administração

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