Ministério Público pede afastamento de Ricardo Arruda após denúncia de rachadinha na Alep
O Ministério Público do Paraná solicitou à Justiça o afastamento do deputado estadual Ricardo Arruda (PL) do cargo, em meio a uma...
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Um levantamento divulgado nesta terça-feira (9) pelo Greenpeace Brasil revela uma conexão direta entre instituições...
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PF investiga produtoras de funk por lavagem de dinheiro para o PCC
A Polícia Federal (PF) investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas feito pelo Primeiro Comando da Capital...
- 20/02/2024
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PF apura sumiço de parte dos R$ 17,2 milhões doados via Pix a Bolsonaro, diz site
Parte dos R$ 17,2 milhões doados via Pix por apoiadores de Jair Bolsonaro, em 2023, não está mais nas contas do ex-presidente.
- 17/02/2024
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IA
IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto
Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ao...
- 05/12/2023
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stf
Zanin valida envio de dados do Coaf à polícia sem decisão judicial
O ministro Cristiano Zanin (foto), do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (23), em Brasília, validar o compartilhamento
- 23/11/2023
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O governador Cláudio Castro e o ministro da Justiça Flávio Dino assinaram o Cifra, Acordo de Cooperação...
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banco central
Bancos devem começar a compartilhar dados sobre indícios de golpes
Bancos e demais instituições financeiras e de pagamentos autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC) deverão compartilhar...
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