Ministério Público pede afastamento de Ricardo Arruda após denúncia de rachadinha na Alep
O Ministério Público do Paraná solicitou à Justiça o afastamento do deputado estadual Ricardo Arruda (PL) do cargo, em meio a uma...
Encontramos 70 resultados para o termo Conselho de Controle de Atividades Financeiras
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A Polícia Federal (PF) investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas feito pelo Primeiro Comando da Capital...
Parte dos R$ 17,2 milhões doados via Pix por apoiadores de Jair Bolsonaro, em 2023, não está mais nas contas do ex-presidente.
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Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ao...
O ministro Cristiano Zanin (foto), do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (23), em Brasília, validar o compartilhamento
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O governador Cláudio Castro e o ministro da Justiça Flávio Dino assinaram o Cifra, Acordo de Cooperação...
Bancos e demais instituições financeiras e de pagamentos autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC) deverão compartilhar...
O Ministério da Fazenda definiu as condições gerais para exploração comercial no mercado de apostas esportivas de...