Polícia Suspeito

Conta de empresário brasileiro com US$ 15 milhões é bloqueada por suspeita de lavagem de dinheiro

Por Revista Cenarium

29/07/2021 às 13:33:39 - Atualizado h√°


MANAUS – Autoridades da Su√≠√ßa informaram ao Ministério P√ļblico Federal o bloqueio de US$ 15,1 milh√Ķes de uma conta em nome da Termog√°s Internacional do empres√°rio Carlos Suarez.

O bloqueio foi feito por suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo as investiga√ß√Ķes, as transfer√™ncias banc√°rias que irrigaram essa conta foram feitas por "contas de passagem" para "dificultar o rastreamento dos recursos e ocultar o verdadeiro destinat√°rio dos valores".

Entre essas "contas de passagens", h√° pelo menos tr√™s que foram usadas para o pagamento de propina a "agentes da Petrobras, notadamente Pedro José Barusco e Renato Duque".

O material da Su√≠√ßa foi enviado à Opera√ß√£o Greenfield, que pediu à Pol√≠cia Federal a investiga√ß√£o sobre as suspeitas de lavagem de dinheiro e evas√£o de divisas no caso. O MPF quer a manuten√ß√£o do bloqueio dos US$ 15,1 milh√Ķes.

Transfer√™ncias também partiram de uma conta do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, na Su√≠√ßa, à época gestor do Fundo de Investimento em Participa√ß√Ķes Brasil Petróleo 1.

Landim e outras quatro pessoas foram denunciados nesta quarta-feira pelo crime de gest√£o fraudulenta, por terem causado preju√≠zo de R$ 100 milh√Ķes a fundos de pens√£o de funcion√°rios de estatais.

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Jornalista Luciana Pombo

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