Gaeco deflagra operação sobre desvio de recursos em sindicato
O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado...
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Encontramos 687 resultados para o termo lavagem de dinheiro
Geral
Polícia prende diretor do Detran e apura esquema irregular de emissão de CNHs
A Polícia Civil do Estado de São Paulo investiga um esquema fraudulento que pode ter desviado R$ 2,4 milhões do Departamento...
- 22/09/2022
- 21:21:19
- Geral
Operação Colossus
Operação combate lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas
A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram hoje (22) a Operação Colossus para combater...
- 22/09/2022
- 12:17:39
- Geral
Europa
Polícia alemã invade 24 propriedades supostamente pertencentes a oligarca russo
A polícia alemã invadiu nesta quarta-feira (21) mais de 20 propriedades que se acredita pertencerem ao oligarca russo Alisher Usmanov...
- 21/09/2022
- 18:14:28
- Geral
Economia
Pagar imóvel com dinheiro vivo é recusado por imobiliárias
A forma de pagamento não é ilegal, mas rara, em razão da burocracia exigida para sanar a desconfiança de um mercado...
- 14/09/2022
- 08:48:37
- Economia
Notícias
PF investiga fraude que causou prejuízo de R$ 40 milhões à Caixa
A Polícia Federal (PF) cumpre hoje (14) três mandados de busca e apreensão da Operação Delivery Card, que...
- 14/09/2022
- 07:48:15
- Geral
Economia
Pagar imóvel com dinheiro vivo é recusado por imobiliárias
A forma de pagamento não é ilegal, mas rara, em razão da burocracia exigida para sanar a desconfiança de um mercado...
- 14/09/2022
- 04:45:15
- Economia
Polícia Federal
Polícia Federal investiga no Recife crimes contra o sistema financeiro
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (9) a segunda fase da Operação Aqua. O alvo é a recuperação...
- 09/09/2022
- 11:02:21
- Geral
Notícias
PF faz ação integrada contra estelionato por fraude eletrônica
A Força Tarefa de Segurança Pública no Piauí está nas ruas nesta terça-feira (6) com a Operação Arlequim. O objetivo é reprimir crimes
- 06/09/2022
- 14:36:21
- Polícia
Giro
TSE abre prazo para contestar candidatura de substituto de Jefferson
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu hoje (5) prazo de cinco dias para partidos, coligações e o Ministério Público...
- 05/09/2022
- 18:27:56
- Economia
Editorias
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