Receita Federal investiga 39 empresas do Paraná

A Receita Federal realizou uma operação de investigação de 39 empresas cadastradas como de comércio exterior, com sede em Curitiba e Região Metropolitana. O objetivo da ação era verificar a veracidade das informações prestadas no momento da habilitação junto à Receita e a real atuação das empresas. Há fortes indícios que estas empresas sejam de fachada e, por isso, destinadas à prática de crimes como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e sonegação fiscal.

Com base em cruzamento de informações contidas nos bancos de dados, a Alfândega de Curitiba identificou nesta primeira fase 39 empresas com altíssimo risco de utilização para o cometimento de ilícitos.  Participam da ação 20 auditores fiscais da Receita Federal.

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